1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26

VOLUMUL 7 – 142 file - Daniel marius morar rechizitori u

səhifə24/26
tarix15.12.2017
ölçüsü1.7 Mb.

VOLUMUL 7 – 142 file


–declaraţii martor, expertiză tehnico ştiinţifică,

Consiliul de Administraţie Fotbal Club Dinamo Bucureşti–



  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor MOCUŢA GHEORGHE, fila 1;

  • United Nations Policy Group – Baghdad IRAQ – SIMONA MARINESCU – adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie - comunică imposibilitatea prezentării sale ca martor în data de 14.05.2008, fila 2;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor STAN ION, fila 3;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor VORNICEANU MARIUS, fila 4;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor IFTIMOAIE CRISTIAN-ION, fila 5 – 6;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Ordonanţă de delegare – scms. Burlacu – audiere Iftimoaie Cristian-Ion, fila 7 – 8;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor STROE RADU, fila 9;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor DAN MATEI AGATHON, fila 10 – 11;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor BADEA NICOLAE, fila 12 – 13;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor POPESCU MARCEL, fila 14 – 15;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor CHEŞNOIU NICULAE, fila 16;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor POPESCU DUMITRU, fila 17 – 18;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor PLUGARU GHEORGHE, fila 19;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor COHN VLADIMIR, fila 20;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Ordonanţă de delegare – cms. Şef Aldea – audiere Cohn Vladimir, fila 21 – 22;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor BADEA PETRE, fila 23 – 24;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Ordonanţă de delegare – scms. Burlacu – audiere Badea Petre - Ion, fila 25 – 26;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor BERECHET NICOLAE, fila 27;

  • Împuternicire avocaţială nr. 56393/2008 pentru CEARAPIN TUDOR, fila 28;

  • Spitalul Clinic de Urgenţă BAGDASAR – ARSENI – scrisoare medicală pentru Cearapin Tudor, fila 29 – 33;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor MITICĂ ANDREEA-RODICA, fila 34 - 35;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie adresă către I.G.P.R. – Institutul de Criminalistică solicitare efectuare constatare tehnico ştiinţifică plus Rezoluţie din 19.05.2008, anexată, fila 36 – 38;

  • Ministerul Internelor şi reformei Administrative – I.G.P.R. – Institutul de Criminalistică – Serviciul Expertize fizico – chimice adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie transmit, anexat, raportul de constatare tehnico ştiinţifică nr. 756407/21.05.2007, fila 39 – 52;

  • Fotbal Club Dinamo Bucureşti – Şedinţa Consiliului de Administraţie din 30.06.1999, fila 53 – 59;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – adresă către S.C. DINAMO 1948 S.A., fila 60 – 61;

  • C.S.F.C. Dinamo Bucureşti transmite răspuns adresă Direcţia Naţională Anticorupţie (hotărâri ale Biroului Executiv al Consiliului de Administraţie sau ale Consiliului de Administraţie ale Fotbal Club Dinamo Bucureşti din perioada 1999 – 2005, fila 62 – 142;

VOLUMUL 8 – 175 file

– dosar penal PUŞCOCI SICĂ–



  • Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică – adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie plus anexe, fila 1 – 2;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie adresă către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică plus Referat din 20.05.2008 cu propunere de infirmarea soluţiei adoptată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul penal nr. 6469/P/2004, fila 3 – 6;

  • Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie, transmite dosar penal nr. 6469/P/2004 privind pe PUŞCOCI SICĂ, fila 7 – 175.

VOLUMUL 9 – 621 file


  • dosar penal STOICA MIHAI - Galaţi–


  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Rezoluţie din 28.07.2008 – conexare dosar penal nr. 64/P/2008 la dosar penal nr. 48/P/2008;

  • Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie – transmite dosarul penal nr. 5541/P/2003 plus Ordonanţă declinare competenţă în favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, fila 3;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie adresă către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică cu propunere de infirmare a soluţiei adoptată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi în dosarul penal nr. 554/P/2003 privind pe STOICA MIHAI, fila 4;

  • Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi – Ordonanţă de infirmare a rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale şi declinare a competenţei, fila 5 – 6;

  • Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi transmite dosarul penal nr. 554/P/2003, fila 7 – 621.

VOLUMUL 10 – 129 file

– DULCA CRISTIAN –


  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor CAZAN PAUL, fila 1 – 5;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor MARTIN IOAN, fila 6 – 10;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor BĂLAJ MIRCEA, fila 11 – 16;

  • Corespondenţă între Administraţia Sportivă CFR Cluj Napoca, Federaţia Română de Fotbal, av. Lăzăreanu Marcel, UFC Rapid Bucureşti privind pe DULCA CRISTIAN, fila 17 – 22;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor DULCA CRISTIAN – ALEXANDRU, fila 23 – 24;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor GHEORGHE DINU-MIHAIL, fila 25 – 26;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Proces verbal – convorbire telefonică – audiere Gheorghe Dinu-Mihail în data de 24.03.2008, fila 27;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Proces verbal – convorbire telefonică – audiere Gheorghe Dinu-Mihail în data de 09.11.2006, fila 28;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor LĂZĂREANU MARCEL CĂLIN, fila 29 – 31;

  • Corespondenţă între Asociaţia Sportivă CFR Cluj Napoca şi Pohang Steelers – transfer Dulca Cristian, fila 32 – 36;

  • Proces Verbal din 02.07.2006, la sediul Asociaţiei Soprtive CFR Cluj – ridicare documente privind transferul lui Dulca Cristian, fila 37 – 38;

  • Contract între Pohang Steelers Football Club şi UFC Rapid Bucureşti pentru Dulca Cristian, redactată în limba engleză, chineză, plus anexe, fila 39 – 51;

  • Proces Verbal din 09.05.2006, la sediul AFC Rapid Bucureşti – scms. Burlacu – ridicare documente plus anexe, fila 52 – 88;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Rezoluţie din 09.03.2006 pentru audierea numiţilor: Cazan Paul, Dulca Cristian Alexandru, Bălaj Mircea de către scms. Burlacu, fila 89 – 90;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Rezoluţie din 09.03.2006 – ridicare înscrisuri de la sediul CF Rapid Bucureşti, fila 91 – 92;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Rezoluţie din 15.03.2006 – ridicare înscrisuri de la sediul Federaţiei Române de Fotbal, fila 93 – 94;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Rezoluţie din 09.03.2006 pentru audierea numiţilor: Cazan Paul, Dulca Cristian Alexandru, Bălaj Mircea de către scms. Burlacu, fila 95 – 96;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Rezoluţie din 09.05.2006 – ridicare înscrisuri de la sediul CF Rapid Bucureşti, plus anexe, fila 97 – 106;

  • UFC Rapid Bucureşti – documente contabile, fila 107 – 129.

VOLUMUL 11 – 124 file


– ARHIRE IULIAN –

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţii martor ARHIRE IULIAN, fila 1 – 5;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţii martor ION IONICĂ, din data de 30.07.2008, 23.04.2008, 24.09.2007, fila 6 – 13;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţii martor PECHEANU GHEORGHE, din data de 30.07.2008, 23.04.2008, 08.10.2007, fila 13 – 22;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţii martor STAMATE DOINA, din data de 30.07.2008, 23.04.2008, 24.09.2007, fila 23 – 26;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţii martor STANCIU NICOLAE-MARIAN, din data de 28.07.2008, 27.03.2008, fila 27 – 29;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţii martor STANCIU TEODORA-FLORINTINA, din data de 28.07.2008, 27.03.2008, fila 30 – 33;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – procese verbale – scms. Burlacu, convorbiri telefonice cu Stamate Nicolae-Marian, fila 34 – 35;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Ordonanţe delegare în vederea AUDIERII MARTOREI Stamate Doina, Ion Ionică, Bratu Florin-Daniel, Arhire Iulian, Stamate Teodora-Florentina, fila 36 – 45;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie central – adresă către Serviciul Teritorial Galaţi citare martori plus audieri la sediul Serviciului Teritorial Galaţi în data de 30.07.2008, plus transmission report, fila 44 – 45;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – adresă către Clubul de Fotbal GLORIA 1922 Bistriţa, audieri în legătură cu transferurile internaţionale ale jucătorilor români de fotbal plus transmission report, fila 46 – 47;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Galaţi adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie – structura centrală, confirmare procedură citare martori plus anexe, fila 48 – 53;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie central – adresă către Serviciul Teritorial Galaţi citare martori plus audieri la sediul Serviciului Teritorial Galaţi în data de 23.04.2008, plus transmission report, fila 54 – 55;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Galaţi adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie – structura centrală, confirmare procedură citare martori plus anexe, fila 56 – 68;

  • Certificat Internaţional Transfer pentru Iulian Arhire în limba engleză, fila 69;

  • Clubul Sportiv OŢELUL GALAŢI adresă către Federaţia Română de Fotbal privind transferul lui Iulian Arhire, plus anexe fila 70 – 71;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Biroul de legătură cu Instituţiile Similare din alte State – adresă către Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, transmite, în original, documentele primite de la autorităţile coreene plus anexe, fila 72 – 124.

VOLUMUL 12 – 220 file


– COSMIN CONTRA şi BOGDAN MARA –

– Împuternicire avocaţială nr. 145482 pentru Cosmin Contra, fila 1 – 2;



  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţii martor Contra Cosmin-Marius, fila 3 – 4;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – proces verbal convorbire telefonică comunicare citare ca martor, în dosarul penal 48/P/2006, fila 5;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – ordonanţă delegare – cms. Burlacu, audierea numitului Contra Cosmin-Marius, fila 6 – 7;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Biroul de Legătură cu Instituţii Similare din alte State transmite către Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie răspunsul la comisia rogatorie primită de la autorităţile judiciare spaniole, plus anexe, în limba spaniolă, română, fila 8 – 139;

  • Certificat Internaţional Transfer - Ion Bogdan Mara, fila 140;

  • Fotbal Club DINAMO Bucureşti adresă către Federaţia Română de Fotbal transmite contract plus anexe, fila 141 – 148;

  • Certificat Internaţional Transfer - Cosmin Marius Contra, fila 149;

  • Fotbal Club DINAMO Bucureşti adresă către Federaţia Română de Fotbal transmite contract plus anexe, fila 150 – 153;

  • A.N.A.F. – Garda Financiară adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie transmite, în fotocopie, actele de control - Nota de Constatare întocmite la Clubul Soprtiv DINAMO Bucureşti, privind pe Contra Cosmin şi Mara Bogdan, plus anexe, fila 154 – 220.

VOLUMUL 13 – 239 file


  • IONEL GANEA



  • Direcţia Naţională Anticorupţie – GANEA IONEL, fila 1;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie PETRINA VALENTIN MARIUS, fila 2;

  • A.N.A.F. adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie plus anexe, fila 3, 6 –23;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Ordonanţă de delegare, fila 4 – 5;

  • Memorandum of an agreement între F.C. Gloria Bistriţa şi PHOENIX B.V. privind transferul lui Ionel Ganea, în limba engleza, fila 24 – 35;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – proces verbal din 13.09.2007, ridicare documente, în fotocopie, de la Pădureanu Jean, fila 36 – 38;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – proces verbal din 10.10.2007, ridicare documente de la sediul Clubului de Fotbal „C.F. 1922 Gloria Bistriţa”, fila 39 –41;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie Biroul de legătură cu Instituţiile Similare din alte State adresă către Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, transmite originalul şi traducerea documentelor privind comisia rogatorie, fila 42 – 76;

  • A.N.A.F. adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie transmite documente privind transferurile jucătorilor de fotbal români în străinătate, fila 77 – 109;

  • Corespondenţă între Direcţia Naţională Anticorupţie şi A.N.A.F. privind transferul lui Ionel Ganea, plus anexe, fila 110 – 239.

VOLUMUL 14 – 191 file

CODREA PAUL



  • Direcţia Naţională Anticorupţie – CODREA PAUL, fila 1;

  • Certificat Internaţional de Transfer şi anexe pentru Codrea Paul, fila 2 – 5;

  • Memorandum de contract între F.C. DINAMO Bucureşti şi Societatea PHOENIX BV, plus anexe, fila 6 – 10;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor SICOE GABRIEL, la data de 21.05.2008, 27.09.2007, fila 11 – 16;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Biroul de Legătură cu Instituţii Similare din alte State adresă către Secţia de Combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie transmite, în original, documentele comisiei rogatorii din 04.05.2006 privind contractul de transfer între clubul FC Argeş şi Genoa Cricket din Italia, fila 17 – 161;

  • Dosar Codrea Paul – Phoenix BV (situaţie încasări, copie memorandum în limba engleză şi traducerea în română, fişă de cont, extras de cont, copie SWIFT, DPVE, fişă financiară plăţi Phoenix, etc.), fila 162 – 191;

VOLUMUL 15 – 321 file

– CERNAT FLORIN –



  • Direcţia Naţională Anticorupţie – CERNAT FLORIN, fila 1;

  • Certificat Internaţional de Transfer şi anexe pentru Florin Lucian Cernat (contract de transfer, corespondenţă între F.C. Dinamo Bucureşti şi Dinamo KIYV, fişă de încasări şi plăţi transfer, memorandum de contract între F.C. DINAMO Bucureşti şi Dinamo KIEV, copii OP, etc), fila 2 – 30;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Biroul de Legătură cu Instituţii Similare din alte State adresă către Secţia de Combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie transmite, în original şi traducerea autorizată din limba ucraineană şi engleză, documentele comisiei rogatorii privind contractul de transfer între F.C. DINAMO KIEV şi F.C. DINAMO Bucureşti, fila 31 – 180;

  • Proces Verbal din 24.09.2007, la sediul F.C. OŢELUL GALAŢI – ridicare documente, plus anexe, fila 181 – 237;

  • Dosar Florin Lucian Cernat – Dynamo Kyiv-Ucraine (situaţie încasări, acord de transfer inclusiv traducere, adresă F.R.F., corespondenţă între F.C. Dinamo Bucureşti şi Dinamo Kiev, copie memorandum Phoenix în limba engleză şi traducerea în română, fişă de cont, extras de cont, copie SWIFT, etc), fila 238 – 263;

  • Dosar Florin Lucian Cernat – F.C. DINAMO BUCUREŞTI, corespondenţă între F.C. Dinamo Bucureşti şi Direcţia Naţională Anticorupţie, notă precizări, documente privind transferul de la C.S. Oţelul Galaţi la F.C. Dinamo Bucureşti, documente privind transferul lui Florin Lucian Cernat de la F.C. Dinamo Bucureşti la Dinamo Kiev (situaţie încasări, acord de transfer inclusiv traducere, corespondenţă între F.C. Dinamo Bucureşti şi Dinamo Kiev, fişă de cont, extras de cont, copie SWIFT, etc.), fila 264 – 321;

VOLUMUL 16 – 150 file

– MITEA NICOLAE –



  • Direcţia Naţională Anticorupţie – MITEA NICOLAE, fila 1;

  • Certificat Internaţional de Transfer şi anexe pentru Mitea Nicolae, fila 2 – 4;

  • Contract de prezentare între Ioan Becali şi Mitea Nicolae, fila 5 – 6;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Biroul de Legătură cu Instituţii Similare din alte State adresă către Secţia de Combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie transmite, în original şi traducere autorizată, documentele comisiei rogatorii privind contractul de transfer între BECALI SPORT şi FC AJAX Amsterdam, fila 7 – 150.

VOLUMUL 17 – 153 file

– SÂNMĂRTEAN LUCIAN –



  • Direcţia Naţională Anticorupţie – SÂNMĂRTEAN LUCIAN, fila 1;

  • Ministerul Justiţiei – Direcţia Drept Internaţional şi Tratate adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie, transmite în copie cât şi traducerea autorizată, a documentelor comisiei rogatorii ale autorităţilor Republicii Elene, privind audierea numitului Evangelos Samaras, fila 2 – 94;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Proces Verbal din data de 13.09.2007, ridicare documente de la Pădureanu Jean, fila 95 – 97;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Proces Verbal din data de 10.10.2007, la sediul clubului „C.F. 1922 Gloria Bistriţa” ridicare documente, plus anexe, fila 98 – 104;

  • S.C. Club Fotbal GLORIA 1922 BISTRITA şi Pădureanu Jean, prin apărător ales, depun corespondenţa şi documente privind transferul jucătorului Sânmărtean Lucian, fila 105 – 153.

VOLUMUL 18 – 693 file

– BRATU FLORIN-DANIEL –



  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor BRATU FLORIN DANIEL, fila 1 – 2;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Ordonanţă de delegare din 24.04.2008 – cms. Burlacu – audierea martorului Bratu Florin, fila 3 – 4;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor ZOTTA CONSTANTIN-DAN, din data de 21.04.2008, 19.09.2006, fila 5 – 11;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor CAUC VIOREL, fila 12 – 13;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Ordonanţă de delegare din 21.04.2008 – cms. Burlacu – audierea martorului Cauc Viorel, fila 14 – 15;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor CAUC VIOREL, fila 16 – 19;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – declaraţie martor ENACHE PAUL, din data de 22.04.2008, 18.09.2006, fila 20 – 23;

  • Transfer Agreement plus Amendment între GALATASARAY SK şi RAPID BUCUREŞTI privind transferul lui Bratu Florin, fila 24 – 26;

  • Ministerul Finanţelor Publice – Garda Financiară transmite note de constatare întocmite la AFC RAPID Bucureşti cu anexe, note explicative date de Becali Ioan, Popescu Gheorghe, contract de transfer, documente contabile, documente privind transferul lui Bratu Florin de la Federaţia Română de Fotbal, Federaţia de Fotbal din Turcia, plus anexe, fila 24 – 286;

  • Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie prin care transmite dosarul penal 227/P/2006 privind pe Popescu Gheorghe şi Becali Ioan plus Ordonanţa din 14.04.2006, fila 287 – 551;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Proces Verbal din 18.09.2006 ridicare documente, de la Federaţia Română de Fotbal, fila 552 – 633;

  • A.F.C. RAPID BUCUREŞTI - documente contabile privind transferului lui Bratu Florin, fila 634 – 688;

  • International Transfer Certificate plus anexe pentru Bratu Florin Daniel, fila 689 – 693;

VOLUMUL 19 – 117 file

ALEXA DAN –



  • Direcţia Naţională Anticorupţie – ALEXA DAN, fila 1;

  • Clubul Sportiv „Fortbal Club DINAMO Bucureşti” – acord privind transferul jucătorului Alexa Dan la Clubul Beijing Guoan F.C. din China în limba română, chineză, plus anexe, fila 2 – 24;

  • BECALI SPORT – contract de reprezentare pentru Alexa Dan, fila 25 – 26;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Biroul de Legătură cu Instituţii Similare din alte State adresă către Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, transmite răspuns comisie rogatorie China, în limba chineză plus traducerea autorizată a acestora, fila 27 – 106;

– F.C. Dinamo Bucureşti – Alexa Dan – LI JIAN NAN China – situaţie de încasări,

fişă de cont, copie extras cont, copie acord privind transferul, memorandum, fila 108 – 117;


VOLUMUL 20 – 106 file

MIHALCEA ADRIAN –


  • Direcţia Naţională Anticorupţie – MIHALCEA ADRIAN, fila 1;

  • International Transfer Certificate pentru Dumitru Adrian Mihalcea la Clubul CHUNNAM DRAGONS FOOTBAL CLUB din Korea, plus anexe, fila 2 – 4;

  • F.C. Dinamo Bucureşti adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie transmite documente privind transferul jucătorului Adrian Mihalcea, fila 5 – 13;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Biroul de Legătură cu Instituţii Similare din alte State adresă către Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, transmite răspuns comisie rogatorie Republica Coreea, în limba coreeană plus traducerea autorizată a acestora, fila 14 – 106;

VOLUMUL 21 – 370 file

COMISIE ROGATORIE OLANDA - în original –

– Documente în original comisie rogatorie Olanda pentru F.C. Dinamo Bucureşti, F.C. Gloria Bistriţa, Paul Codrea, Florin Cernat, Ionel Ganea, Lucian Sânmărtean, Bogdan Mara, fila 1 – 370.

VOLUMUL 22 – 261 file

COMISIE ROGATORIE OLANDA – traducere –



  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Biroul de Legătură cu Instituţii Similare din alte State transmite traducerea documentelor, comisiei rogatorii din Olanda, fila 1 – 2;

  • Biroul Rotterdam – proces verbal referitor la cererile de acordare asistenţă judiciară, fila 3 –4;

  • Biroul Rotterdam - J.C. Pil – funcţionar la Serviciul de impozite şi funcţionar special pentru urmăriri – proces verbal primire documente cu referire la Biroul de Consiliere în Administraţia Afacerilor A.L. Van Duivenboden B.V. şi Phoenix B.V., plus anexe, fila 5 – 9;

  • Parchetul funcţional Rotterdam – subiect – cerere asistenţă judiciară sosită din România – toate afacerile cu transferuri în domeniul fotbalului cu jucători români – referitor la: F.C. Dinamo Bucureşti, F.C. Gloria Bistriţa, P. Codrea, F. Cernat şi I.V. Ganea, fila 10 – 14;

  • Parchetul funcţional Rotterdam – subiect – cerere asistenţă judiciară sosită din România – toate afacerile cu transferuri în domeniul fotbalului cu jucători români – referitor la: F.C. Gloria Bistriţa şi a lui L. Sânmărtean, fila 15 – 18;

  • Parchetul funcţional Rotterdam – subiect – cerere asistenţă judiciară sosită din România – toate afacerile cu transferuri în domeniul fotbalului cu jucători români – referitor la:F.C. Dinamo Bucureşti şi a lui B. Mara, fila 19 – 21;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM- Serviciul de taxe şi impozite – Proces verbal – cu referire la cererile de asistenţă judiciară – fila 22 – 27;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM- Serviciul de taxe şi impozite – INDEX – operaţiuni oficiale, fila 28 – 29;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM- Serviciul de taxe şi impozite – proces verbal din data de 02.07.2007 – începerea cercetărilor penale, fila 30 – 31;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM- Serviciul de taxe şi impozite – proces verbal din data de 09.07.2007 preluare cercetări de către poliţie, fila 32 –33;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM- Serviciul de taxe şi impozite – proces verbal din data de 02.07.2007 – cercetări Camera de Comerţ privind firma PHOENIX B.V. – fila 34 – 35;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM- Serviciul de taxe şi impozite – proces verbal din data de 02.07.2008 – cercetări Camera de Comerţ privind firma Hanota Holdings B.V., fila 36 – 37;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM- Serviciul de taxe şi impozite – proces verbal din data de 02.07.2007 – cercetări Camera de Comerţ privind firma Intermark International B.V., fila 38 – 40;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM- Serviciul de taxe şi impozite – proces verbal din data de 02.07.2007 – cercetări Camera de Comerţ privind Zarf Trust Corporation B.V., fila 41 – 43;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM- Serviciul de taxe şi impozite – proces verbal din data de 10.07.2007 – cercetări Camera de Comerţ privind firma Bedrijfskundig Adviesbureau A.L. van Duivenboden B.V., fila 44 – 45;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM- Serviciul de taxe şi impozite – proces verbal din data de 09.07.2007 – proces verbal de reclamaţii (pretenţii) conform art. 126 C.p.p. referitor la PHOENIX B.V., Intermark International B.V, Bedrijfskundig Adviesbureau A.L. van Duivenboden B.V., plus cereri pentru furnizare informaţii referitoare la firmele mai sus menţionate, fila 46 – 54;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM- Serviciul de taxe şi impozite – proces verbal din data de 09.07.2007 – confirmare de primire – conform art. 126 C.p.p., fila 55 – 57;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM- Serviciul de taxe şi impozite – proces verbal din data de 16.07.2007 - procese verbale de primire a informaţiilor cerute plus dovada primirii documentelor de către J. Vresluis, fila 58 –61;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM- Serviciul de taxe şi impozite – proces verbal din data de 17.07.2007 – proces verbal cercetări documente referitoare la P. Codrea, fila 62 – 66;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM- Serviciul de taxe şi impozite – proces verbal din data de 17.07.2007 – proces verbal cercetări documente referitoare la F. Cernat, fila 67 – 71;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM- Serviciul de taxe şi impozite – proces verbal din data de 17.07.2007 – proces verbal cercetări documente referitoare la I.V. Ganea, fila 72 – 74;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM- Serviciul de taxe şi impozite – proces verbal din data de 17.07.2007 – proces verbal cercetări documente referitoare la L.I. Sânmărtean, fila 75 – 82;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM- Serviciul de taxe şi impozite – proces verbal din data de 17.07.2007 – proces verbal cercetări documente referitoare la B. Mara, fila 83 – 85;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM- Serviciul de taxe şi impozite – proces verbal din data de 26.07.2007 – proces verbal - prezentarea documentelor de către ofiţerii români pentru cercetări penale, fila 86;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM- Serviciul de taxe şi impozite – proces verbal din data de 25.07.2007 – proces verbal - pentru audierea unui martor – JOHAN VERSLUIS, fila 87 – 119;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM- Serviciul de taxe şi impozite – INDEX – cu: extrase de la Registrul Comerţului şi istoric de la Registrul Comerţului pentru firmele: PHOENIX B.V., Intermark International B.V, Bedrijfskundig Adviesbureau A.L. van Duivenboden B.V., Zarf Trust Corporation B.V., fila 120 – 142;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM – Serviciul de taxe şi impozite – ANEXE – extrase de cont – P. Codrea, fila 143 – 151;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM – Serviciul de taxe şi impozite – ANEXE – extrase de cont – F. Cernat, fila 152 – 163;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM – Serviciul de taxe şi impozite – ANEXE – extrase de cont, formular B, anexe cu cheltuieli de plată, memorandum în limba engleză, declaraţie de la Camera de Comerţ din Virgin Islands – I.V. Ganea, fila 164 – 173;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM – Serviciul de taxe şi impozite – ANEXE – extrase de cont, formular A, raport detalii tranzacţie, fotocopie CEC adresat Intermark International B.V., fotocopie confirmării ordin de încasare – L.I. Sânmărtean, fila 174 – 196;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM – Serviciul de taxe şi impozite – ANEXE – extrase de cont, formular A, B, anexe cu cheltuieli de plată, memorandum în limba engleză, fotocopie o factură, declaraţie de la Camera de Comerţ din Virgin Islands – B. Mara, fila 197 – 201;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM – Serviciul de taxe şi impozite – INDEX – documente primite de la ofiţerii români pentru investigaţii, fila 202 – 203

  • Parchetul funcţional Rotterdam – cerere de asistenţă judiciară – referitor la F.C. Dinamo, fila 204 – 205;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM – Serviciul de taxe şi impozite – aviz comisie rogatorie din România referitor la F.C. Dinamo Bucureşti, F.C. Gloria Bistriţa, P. Codrea, F. Cernat, I.V. Ganea, fila 206 – 209;

  • Parchetul funcţional Rotterdam – cerere de asistenţă judiciară – aviz referitor la F.C. Gloria Bistriţa şi L. Sânmărtean, fila 210 – 211;

  • FIOD-ECD-BIROUL ROTTERDAM – Serviciul de taxe şi impozite – aviz comisie rogatorie din România referitor la F.C. Gloria Bistriţa şi L. Sânmărtean, plus anexe, fila 212 – 239;

  • International Rechtshulp Centrum adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie transmit documentele referitoare la comisiile rogatorii înregistrate sub nr. 802/C/2006, 804/C/2006 şi 377/C/2007, fila 240 – 261.

VOLUMUL 23 – 226 file

STATUT CLUBURI –



  • Direcţia Naţională Anticorupţie – adresă către Federaţia Română de Fotbal, fila 1 – 2;

  • Federaţia Română de Fotbal răspuns la adresa Direcţiei Naţionale Anticorupţie, transmite copii ale actelor constitutive şi statute, pentru perioada 01.01.1999 – 31.12.2005 ale următoarelor cluburi de fotbal:

    • Asociaţia Fotbal Club RAPID Bucureşti, fila 3 – 26;

    • Clubul Sportiv „Fotbal Club DINAMO Bucureşti”, fila 27 – 128;

    • Fotbal Club OŢELUL S.A. Galaţi, fila 129 – 171;

  • Federaţia Română de Fotbal răspuns la adresa Direcţiei Naţionale Anticorupţie, transmite copii ale actelor constitutive şi statute, pentru perioada 01.01.1999 – 31.12.2005 ale următoarelor cluburi de fotbal:

    • Club Fotbal GLORIA 1922 BISTRIŢA, fila 172 – 191;

    • Clubul Sportiv OŢELUL Galaţi, fila 192 – 203;

    • Asociaţia „Club Fotbal Gloria 1922” Bistriţa, fila 204 – 226.

VOLUMUL 24 – 155 file

REGULAMENTE FIFA–


  • Regulamente FIFA anii 1995 – 2001, fila 1;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie adresă către Biroul de Legătură cu Instituţii Similare din alte State transmite regulamente FIFA în vederea traducerii, fila 2;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Proces Verbal din data de 31.01.2008 – Doru Florin Ţuluş ridicare documente – extras din Regulamentul Federaţiei Internaţionale de Fotbal Asociaţie, fila 3;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie - Biroul de Legătură cu Instituţii Similare din alte State adresă către Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie transmite traducerea autorizată a regulamentelor FIFA, fila 4 – 155.

VOLUMUL 25 – 203 file

STATUTE ŞI REGULAMENTE FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE FOTBAL –


  • Statute şi Regulamente, fila 1 – 5;

  • Statutul Federaţiei Române de Fotbal, fila 6 – 36;

  • Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Recurs Federală, fila 37 – 42;

  • Regulament de organizare a activităţii fotbalistice, fila 43 – 88;

  • Regulament de organizare a competiţiilor de fotbal în sală, fila 89 – 102;

  • Regulamentul disciplinar, fila 103 – 128;

  • Regulament privind statutul antrenorului de fotbal, fila 129 – 139;

  • Regulament privind statutul şi transferul jucătorilor de fotbal, fila 140 – 175;

  • Lista agenţilor de jucători din România, fila 176 – 188;

  • Regulamentul agenţilor de jucători din România, fila 189 – 203.

VOLUMUL 26 – 216 file

MEMORIU AVOCAT APOSTOL DAN –


  • Avocat APOSTOL DAN, apărător ales al învinuitului Borcea Cristian depune memoriu, fila 1 – 16;

  • ANEXE – la memoriu:

    • Cazul Codrea Paul, fila 17 – 52;

    • Cazul Cernat Florin, fila 53 – 85;

    • Cazul Mara Bogdan, fila 86 – 124;

    • Cazul Alexa Dan, fila 125 – 166;

    • Cazul Mitea Nicolae, fila 167 – 177;

    • Cazul Mihalcea Adrian, fila 178 – 200;

    • Cazul Contra Cosmin, fila 201 – 216.

VOLUMUL 27 – 357 file

CONTURI ÎNVINUIŢI BRD –



  • BRD Groupe Societe Generale – adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie transmite copii conturi, ordine de plată, ordin de schimb valutar, POPESCU GHEORGHE, fila 1 – 357.

VOLUMUL 28 – 357 file

CONTURI ÎNVINUIŢI BRD–



  • BRD Groupe Societe Generale – adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie transmite copii conturi POPESCU GHEORGHE, fila 1 – 357.

VOLUMUL 29 – 385 file

CONTURI ÎNVINUIŢI BRD–



  • BRD Groupe Societe Generale –adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie transmite copii conturi, ordine de plată, ordin de schimb valutar, POPESCU GHEORGHE, fila 1 – 385.

VOLUMUL 30 – 395 file

CONTURI ÎNVINUIŢI BRD –



  • BRD Groupe Societe Generale –adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie transmite copii conturi, ordine de plată în lei şi în valută, ordin de schimb valutar, contracte de împrumut, contracte de sponsorizare, POPESCU GHEORGHE, fila 1 – 395.

VOLUMUL 31 – 296 file

CONTURI ÎNVINUIŢI BRD–



  • BRD Groupe Societe Generale –adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie transmite copii conturi, ordine de plată în lei şi în valută, ordin de schimb valutar, contracte de împrumut, contracte de sponsorizare, POPESCU GHEORGHE, fila 1 – 296.

VOLUMUL 32 – 500 file

CONTURI ÎNVINUIŢI - BANCA ŢIRIAC –

– Banca Ţiriac – documente aferente contului deschis la Banca Ţiriac – Sucursala Amzei-Rosetti pentru BORCEA CRISTIAN, fila 1 – 500.

VOLUMUL 33 – de la 501 la 980 = 479 file

CONTURI ÎNVINUIŢI –


  • UniCredit Ţiriac Bank S.A - extrase de cont pentru BORCEA CRISTIAN, fila 501 – 773;

  • UniCredit Ţiriac Bank S.A. – adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie transmite, în fotocopie, documente aferente contului deschis la Banca Comercială „ION ŢIRIAC” S.A., cerere deschidere cont, extrase de cont, ordine de plată, borderouri, copie carte identitate, pentru BECALI VICTOR, fila 774 – 980.

VOLUMUL 34 – de la 981 la 1440 = 459 file

CONTURI ÎNVINUIŢI –



  • UniCredit România - documente aferente contului deschis la UniCredit România – Sucursala Municipiului Bucureşti, extrase de cont, ordine de plată, borderouri, pentru BORCEA CRISTIAN, fila 981 – 1007;

  • UniCredit România - documente aferente contului deschis la UniCredit România – Sucursala Aviaţiei, fişa specimenelor de semnături pentru persoane fizice, cerere deschidere de cont, copie CI, extrase de cont, ordine de plată, borderouri, pentru COPOS GHEORGHE, fila 1008 – 1021;

  • UniCredit România - documente aferente contului deschis la UniCredit România – Sucursala Municipiului Bucureşti, extrase de cont, ordine de plată, borderouri, pentru POPESCU GHEORGHE, fila 1022 – 1039;

  • UniCredit România - documente aferente contului deschis la UniCredit România – Sucursala Pipera, cerere deschidere cont, copie CI, extrase de cont, istoricul refuzurilor de plată pentru perioada 29.03.2000 – 29.03.2007, pentru POPESCU GHEORGHE, fila 1040 – 1047;

  • UniCredit România - documente aferente contului deschis la UniCredit România – Sucursala Municipiului Bucureşti, fişa specimenelor de semnături, cerere deschidere cont, declaraţie, copie CI, extrase de cont, pentru BORCEA MIHAELA MARIANA împuternicit BORCEA CRISTIAN, fila 1048 – 1064;

  • Banca Ţiriac - Sucursala Amzei - documente aferente contului deschis la Banca Ţiriac – Sucursala Amzei, fişa specimenelor de semnături, copie CI, extrase de cont, ordine de plată, borderouri, pentru BORCEA MIHAELA MARIANA împuternicit BORCEA CRISTIAN, fila 1065 – 1320;

  • Banca Ţiriac - documente aferente contului deschis la Banca Ţiriac – Sucursala Pantelimon, fişa specimenelor de semnături, contract deschidere cont, contract de împrumut pentru nevoi personale cu rambursare lunară Ciuraru Daniela, copie CI, extrase de cont, ordine de plată, borderouri, pentru CIURARU DANIELA împuternicit BECALI SPORT, fila 1321 – 1396;

  • UniCredit România - documente aferente contului deschis la UniCredit România – Sucursala Pipera, notă de închidere de cont, copie CI, extrase de cont, cerere deschidere cont, fişă de specimene, cerere card debit principal, suplimentar, parolare cont, cerere direct debit, etc, pentru BECALI MARIANA, fila 1397– 1440;

VOLUMUL 35 – 527 file

CONTURI ÎNVINUIŢI –



  • Bank LEUMI România – adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie, fila 1;

  • UniCredit Ţiriac Bank - adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie, fila 2 – 3;

  • ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti – adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie transmite, copii extrase de cont, rulajele conturilor pentru perioada 1999 – 21.03.2003, inclusiv în format electronic, pentru:

    1. BECALI IOAN, fila 4 –8;

    2. BECALI VICTOR, fila 9 – 15;

    3. POPESCU GHEORGHE, fila 16 – 18;

    4. COPOS GHEORGHE, fila 19 – 23;

  • CITINANK România S.A. adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie,

anexează date în format electronic, fila 24 – 28;

  • OPT BANK ROMÂNIA S.A. – adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie

transmite informaţii conturi lei şi valută pentru POPESCU GHEORGHE, fila

29 – 39;


  • Bancpost S.A. adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie, transmite copii

extrase cont pentru STROESCU MIRCEA, fila 40 – 49;

  • ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti adresă către Direcţia

Naţională Anticorupţie transmite informaţii conturi lei şi valută pentru

PĂDUREANU JEAN, fila 50 – 62;



  • GarantiBank International N.V. – Sucursala România adresă către Direcţia

Naţională Anticorupţie transmite informaţii conturi lei şi valută pentru

POPESCU GHEORGHE, fila 63 – 64;



  • Banca C.R. FIRENZE România S.A. – adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie, fila 65 – 66;

  • Bank LEUMI România – adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie, fila 67 – 68;

  • OPT BANK ROMÂNIA S.A. – adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie

transmite informaţii conturi lei şi valută pentru NEŢOIU GHEORGHE, fila

69 – 74;


  • Bancpost S.A. adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie, transmite copii

extrase cont pentru BECALI IOAN şi NEŢOIU GHEORGHE, fila 75 – 100;

  • Banca Comercială Română S.A. – adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie transmite, copii extrase de cont lei şi valută, pentru: BECALI VICTOR, BECALI MARIANA, CIURARU DANIELA, PUŞCOCI SICĂ, COPOS GHEORGHE, NEŢOIU GHEORGHE, STROESCU MIRCEA, BORCEA CRISTIAN, PĂDUREANU JEAN, BECALI VICTOR, fila 101 – 268;

  • ABN – AMRO BANK ROMÂNIA S.A. – adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie transmite informaţii conturi lei şi valută pentru STOICA MIHAI, fila 269 – 411;

  • BANCA ROMÂNEASCĂ – Membră a Grupului Naţional Bank of Greece – adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie transmite informaţii conturi lei şi valută pentru NEŢOIU GHEORGHE şi COPOS GHEORGHE, fila 412 – 527.

VOLUMUL 36 – 347 file

CONTURI ÎNVINUIŢI –


  • BRD – Sucursala Dorobanţi extrase de cont BORCEA CRISTIAN, fila 1 – 13;

  • BRD – Sucursala Dorobanţi extrase de cont STROESCU MIRCEA, fila 14 – 24;

  • BRD – Sucursala Dorobanţi extrase de cont PUŞCOCI SICĂ, fila 25 – 33;

  • BRD – Sucursala Dorobanţi extrase de cont POPESCU GHEORGHE, fila 34 – 347.

VOLUMUL 37 – 288 file

CONTURI ÎNVINUIŢI –



  • BANCA TRANSILVANIA adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie, transmite, copii extrase cont, PĂDUREANU JEAN şi împuternicit PĂDUREANU MARIANA, fila 1 – 103;

  • RAIFFEISEN BANK adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie transmite copii extrase de cont BORCEA CRISTIAN, fila 104 – 288.

VOLUMUL 38 – 448 file

CONTURI ÎNVINUIŢI –



  • BRD – Groupe Societe Generale adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie transmite situaţia conturilor pentru următorii învinuiţi, fila 1 – 3;

    • BECALI VICTOR, fila 4 – 297;

    • PĂDUREANU JEAN, fila 298 – 352;

    • COPOS GHEORGHE, fila 353 – 448.

VOLUMUL 39 – 194 file

CONTABILITATE S.C. BECALI SPORT S.R.L. –


– Direcţia Naţională Anticorupţie adresă către S.C. BECALI SPORT S.R.L. solicită documente aferente jucătorilor de fotbal transferaţi la cluburi din străinătate, în perioada 1998 – 2005, fila 1;

– S.C. BECALI SPORT S.R.L. adresă Direcţia Naţională Anticorupţie, transmite documentele solicitate, fila 2 – 3;



  1. transfer SEPSI LASZLO la STADE RENNAIS F.C., fila 4 – 8;

  2. transfer SEPSI LASZLO la Clubul Sportiv SPORTING PITEŞTI, fila 9 –15;

  3. transfer MIHALCEA ADRIAN la S.C. DINAMO 1948 S.A., fila 16 – 25;

  4. transfer CHIVU CRISTIAN la A S ROMA, fila 26 – 54;

  5. transfer BARCAOAN COSMIN la F.C. SHARKTAR DONETSK, fila 55 – 63;

  6. transfer MUTU ADRIAN la CHELSEA FOOTBAL CLUB, fila 64 – 79;

  7. transfer BRATU DANIEL-FLORIN şi PETRE OVIDIU la GALATASARAY SK., fila 80 – 94;

  8. transfer ZICU IANIS-ALIN la F.C. INTERNAZIONALE MILANO SpA, fila 95 – 105;

  9. transfer LOBONŢ BOGDAN la A.F.C. AJAX NV, fila 106 – 114;

  10. transfer RAT RĂZVAN şi BRATU DANIEL-FLORIN la A.F.C. RAPID BUCUREŞTI, fila 115 – 124;

  11. transfer GANEA IOAN-VIOREL, VINTILĂ-ARGEŞ BOGDAN, MIU IULIAN-ILIE şi FRĂSINEANU DĂNUŢ-CORNEL la CLUB BURSA SPOR, fila 125 – 145;

  12. transfer MITEA BOGDAN la A.F.C. AJAX NV, fila 146 – 154;

  13. transfer NĂSTASE VALENTIN şi MIHALCEA ADRIAN la GENOA CTICKET AND FOOTBALL CLUB, fila 155 – 170;

  14. transfer LINCAR ERIC la PANATHINAIKOS F.C., fila 171 – 181;

  15. transfer PĂTRAŞCU AURELIAN-BOGDAN la PIACENZA FOOTBALL CLUB, fila 182 – 194;

VOLUMUL 40 – 284 file

CONTURI Club Sportiv „FOTBAL CLUB DINAMO” Bucureşti –


  • Corespondenţă între EMPORIKI BANK – ROMÂNIA S.A. şi Direcţia Naţională Anticorupţie referitoare la conturile în CHF şi USD ale Clubului Sportiv „FOTBAL CLUB DINAMO” Bucureşti, fila 1 – 183;

  • Corespondenţă între ING BANK N.V. AMSTERDAM – Sucursala România şi Direcţia Naţională Anticorupţie referitoare la conturile în lei şi valută ale F.C. DINAMO BUCUREŞTI, fila 184 – 284.

VOLUMUL 41 – 595 file

CERTIFICATE INTERNAŢIONALE DE TRANSFER –



  • Certificate Internaţionale de Transfer, fila 1 – 595.

VOLUMUL 42 – 479 file

CONTRACTE DE REPREZENTARE–



  • Contracte de reprezentare agenţi – jucători, fila 1 – 479.

VOLUMUL 43 – 501 file

CONTRACTE DE REPREZENTARE–



  • Contracte de reprezentare agent de jucători şi jucători profesionişti, fila 1 – 501.

VOLUMUL 44 – 500 file

CONTRACTE DE REPREZENTARE–



  • Contracte de reprezentare agent de jucători şi jucători profesionişti, fila 1 – 500.

VOLUMUL 45 – 501 file

CONTRACTE DE REPREZENTARE–



  • Contracte de reprezentare agent de jucători şi jucători profesionişti, fila 1 – 501.

VOLUMUL 46 – 501 file

CONTRACTE DE REPREZENTARE–



  • Contracte de reprezentare agent de jucători şi jucători profesionişti, fila 1 – 501.

VOLUMUL 47 – 442 file

CONTRACTE DE REPREZENTARE–


  • Contracte de reprezentare agent de jucători şi jucători profesionişti, fila 1 – 442.

VOLUMUL 48 – 170 file

COMUNICĂRI AVOCAŢI –



  • Comunicări avocaţi şi transmission report, fila 1 – 170.

VOLUMUL 49 – 337 file

COPII DOSAR DIICOT, PROCENT F.R.F., ADRESE PREJUDICIU, CAZIERE JUDICIARE, CITAŢII –



  • Direcţia Naţională Anticorupţie – Proces Verbal din data de 12.12.2007 plus documente anexate, fila 1 – 139;

  • Corespondenţă între Direcţia Naţională Anticorupţie şi DIICOT privind solicitare dosar 181/P/2002, pentru studiu, fila 40 – 99;

  • Procent perceput de Federaţia Română de Fotbal pentru transferurile în străinătate ale jucătorilor români de fotbal, aferente anilor 1998 – 2005, fila 100 – 121;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – adrese prejudiciu către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, privind transferurile jucătorilor de fotbal de la echipele „DINAMO” Bucureşti, „RAPID” Bucureşti, „OŢELUL” Galaţi şi „Gloria” Bistriţa în străinătate, fila 122 – 159;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie solicitare cazier judiciar pentru: Borcea Cristian, Copos Gheorghe, Becali Victor, Popescu Gheorghe, Pădureanu Jean, Neţoiu Gheorghe, Stroescu Mircea, Puşcoci Sică, Stoica Mihai, Becali Ioan, fila 160 – 177;

  • Judecătoria Buftea - Judeţul Ilfov Biroul Executări penale adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie, transmite copia sentinţei penale nr. 149/19.01.2005 privind pe Becali Ioan, fila 178 – 191;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie adrese către Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, Judecătoria Buftea, fila 192 – 195;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie solicitări bănci cu situaţia conturilor deschise pe numele învinuiţilor, Liga Profesionistă de Fotbal, Federaţiei Române de Fotbal – contractele jucătorilor de fotbal din România transferaţi la echipe de fotbal din străinătate, fila 196 – 288;

  • Direcţia Naţională Anticorupţie – citaţii, fila 289 – 337.

LATURA CIVILĂ A CAUZEI


I

. Pentru prejudiciul produs în dauna

Statului Român

, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se constituie parte civilă în cauză cu suma totală de

4.113.648 RON

, astfel cum rezultă din adresa nr.831746 din 10.05.2008, emisă de această instituţie, transmisă Direcţiei Naţionale Anticorupţie la data de 14.05.2008 (vol.49, fila 122).

Este vorba de prejudiciul produs prin infracţiunea de evaziune fiscală, cauzat după cum urmează :

Învinuit Copos Gheorghe : sumă totală de 2.290.005 lei, din care 63.908 RON reprezintă prejudiciul creat în dauna statului în cazul transferului lui Dulca Cristian, 2.226.097 RON reprezentând prejudiciul creat în dauna bugetului statului în cazul transferului lui Bratu Florin ;

Învinuit Stoica Mihai : sumă totală de 319.359 RON, repezentând prejudiciul creat în dauna statului în cazul transferului lui Arhire Iulian ;

Învinuit Borcea Cristian : sumă totală de 1.180.216 RON, din care 609.444 RON reprezentând prejudiciul creat în dauna bugetului statului în cazul transferului lui Contra Cosmin, 405.992 RON în cazul transferului lui Alexa Dan şi 164.780 RON în cazul transferului lui Mihalcea Adrian ;

Învinuit Becali Ioan : sumă totală de 4.579.356 lei, din care 609.444 RON pentru transferul lui Contra Cosmin, 405.992 RON în cazul transferului lui Alexa Dan, 164.780 RON în cazul transferului lui Mihalcea Adrian, 844.603 RON în cazul transferului lui Ganea Ionel, 328.440 RON în cazul transferului lui Sânmărtean Lucian şi 2.226.097 RON în cazul transferului lui Bratu Florin ;

Învinuit Becali Victor : sumă totală de 328.440 RON reprezentând prejudiciul creat în dauna bugetului statului în cazul transferului lui Sânmărtean Lucian ;

Învinuit Pădureanu Jean : sumă totală de 1.173.043 RON, din care 844.603 RON reprezintă prejudiciul creat în dauna bugetului statului în cazul transferului lui Ganea Ionel, iar 328.440 RON reprezintă prejudiciul creat în cazul transferului lui Sânmărtean Lucian ;

Învinuit Popescu Gheorghe : sumă totală de 2.554.537 lei, din care 2.226.097 RON reprezintă prejudiciul creat în dauna statului în cazul transferului lui Bratu Florin şi 328.440 RON în cazul transferului lui Sânmărtean Lucian ;

Învinuit Neţoiu Gheorghe : sumă totală de 405.992 RON, reprezentând prejudiciul creat în dauna bugetului statului în cazul transferului lui Alexa Dan.


Referitor la transferurile jucătorilor Codrea Paul, Cernat Florin şi Mara Bogdan, arătăm că bugetul statului nu a fost prejudiciat, întrucât la data transferurilor era în vigoare Legea 69 din 2000, care prevedea că indemnizaţiile de transfer nu se impozitează.

II.

Prejudiciul produs de învinuiţi Federaţiei Române de Fotbal este în cuantum de 598.667 USD, reprezentând cota din indemnizaţia de transfer obţinută de clubul român cedent, sustrasă prin declararea mincinoasă de sume diminuate, însoţite de acte necorespunzătoare realităţii.

Federaţia Română de Fotbal nu a declarat expres că se constituie parte civilă în cauză, solicitând iniţial efectuarea unei expertize în cauză, deşi preşedintele ei, martorul Sandu Mircea, a arătat ce înseamnă sumă reală.

La adresa de răspuns a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în care se arată că nu sunt necesare cunoştinţele unui expert, fiind vorba de simpla aplicare a unui procent la suma reală de transfer, Federaţia Română de Fotbal nu a mai răspuns până în prezent.

Ca urmare, Federaţia Română de Fotbal va fi citată în calitate de



Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


yanvyar-cmshcd-olu-13.html

yanvyar-cmshcd-olu-18.html

yanvyar-cmshcd-olu-6.html

yao-zu-guo-shan-bang-xuan.html

yap-birim-maliyetinin.html